國際金融犯罪在國際治理議程中占據(jù)著重要地位。它對國家經(jīng)濟(jì)、國際安全和人類發(fā)展產(chǎn)生了毀滅性的影響。

CLAW6031(國際金融犯罪)課程相對容易，它研究主要的國際金融犯罪，如投資欺詐、腐敗、逃稅、洗錢和恐怖主義融資。學(xué)生將了解這些犯罪是如何實施、發(fā)現(xiàn)和起訴的。他們分析不斷變化的監(jiān)管環(huán)境以及企業(yè)和行業(yè)面臨的新風(fēng)險。銀行保密和避稅天堂在促進(jìn)金融犯罪方面的作用也將被研究。特別關(guān)注金融犯罪的預(yù)防，以及追蹤、凍結(jié)和追回非法資產(chǎn)的制度。如果你想了解更多關(guān)于該課程的內(nèi)容，請點擊藍(lán)字聯(lián)系海馬課堂7*24H在線客服~

一、如何學(xué)好CLAW6031課程?

1.熟悉國際金融法規(guī)與案例分析

國際金融犯罪涉及復(fù)雜的法律法規(guī)和實際案例，因此，熟悉相關(guān)法規(guī)和案例是學(xué)好這門課程的關(guān)鍵。學(xué)生應(yīng)重點學(xué)習(xí)國際金融監(jiān)管框架、反洗錢法律以及其他相關(guān)法規(guī)。此外，通過分析實際案例，學(xué)生可以更好地理解理論知識在實際中的應(yīng)用，并提高解決實際問題的能力。可以通過閱讀教科書、法律文件以及參加課堂討論來增強這方面的知識。

2.培養(yǎng)批判性思維與法律分析能力

國際金融犯罪課程要求學(xué)生具備較強的批判性思維和法律分析能力。這意味著學(xué)生不僅要掌握理論知識，還需要能夠分析和評價各種法律和政策的有效性與局限性。通過案例分析、參與課堂討論以及完成相關(guān)作業(yè)，學(xué)生可以逐步培養(yǎng)這些能力。建議學(xué)生積極參與課堂活動，提出問題并與同學(xué)和老師進(jìn)行討論，以加深理解并拓寬思維。

3.定期復(fù)習(xí)與整理學(xué)習(xí)筆記

國際金融犯罪課程內(nèi)容廣泛且復(fù)雜，因此，定期復(fù)習(xí)和整理學(xué)習(xí)筆記至關(guān)重要。復(fù)習(xí)可以幫助學(xué)生鞏固已經(jīng)學(xué)過的知識，并發(fā)現(xiàn)自己對某些概念的理解是否有偏差。建議學(xué)生在每次課程后整理筆記，將重點知識、案例分析和法律條文分類整理，以便后續(xù)復(fù)習(xí)時更為高效。

二、輔導(dǎo)成果

完成本單元后，您應(yīng)該能夠：

LO1 . 展示對國際金融犯罪的關(guān)鍵概念、技術(shù)和趨勢的綜合理解，以及在商業(yè)環(huán)境中應(yīng)用這些知識所涉及的挑戰(zhàn)和機遇

LO2 . 進(jìn)行批判性思考，獨立且創(chuàng)造性地對一個或多個商業(yè)實踐領(lǐng)域內(nèi)的假設(shè)、主張和辯論提出質(zhì)疑、評估和回應(yīng)

LO3 .識別和診斷國際金融犯罪中復(fù)雜且不熟悉的問題，并利用所產(chǎn)生的證據(jù)和調(diào)查結(jié)果在全球商業(yè)實踐中制定適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略解決方案

LO4 . 培養(yǎng)并展示有說服力的溝通技巧，并使用一系列溝通策略與他人達(dá)成一致，以適當(dāng)應(yīng)對國際金融犯罪中復(fù)雜且不熟悉的問題

LO5 .通過小組互動培養(yǎng)撰寫國際金融犯罪問題書面報告的技能，包括將組成任務(wù)分配給個別學(xué)生并將個人貢獻(xiàn)整合到最終報告中。

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